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新万博官网股份有限公司关于董事会换届选举的公告

   新万博官网股份有限公司(以下简称“本行”)第三届董事会任期已届满。为顺利完成董事会的换届工作,依据我国《公司法》《商业银行法》、银监部门相关监管要求以及本行章程的有关规定,现将本行第四届董事会换届事项公告如下:
       一、董事会组成
       本行第四届董事会拟由15名董事组成,其中,非执行董事11名(其中独立董事3名),执行董事4名。
       二、董事候选人的推荐
       (一)非独立董事候选人的推荐
       本行董事会、单独或者合计持有本行3%以上股份的股东可提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。
       (二)独立董事候选人的推荐
       本行董事会、单独或者合并持有本行1%以上股份的股东可提名推荐第四届董事会独立董事候选人。
       三、董事候选人的确定
       本行董事会根据提名情况,结合本行实际,最终确定本行第四届董事会组成及董事候选人名单,并提交本行股东大会等额选举。
       四、董事任职资格
       (一)非独立董事任职资格
       根据有关法律法规的规定,本行非独立董事候选人应符合以下条件:
       1.具有完全民事行为能力;
       2.具有良好的守法合规记录;
       3.具有良好的品行、声誉;
       4.具有担任拟任职务所需的相关知识、经验及能力;
       5.具有良好的经济、金融从业记录;
       6.个人及家庭财务稳健;
       7.具有担任拟任职务所需的独立性;
       8.五年以上的法律、经济、金融、财务或其他有利于履行董事职责的工作经历;
       9.能够运用金融机构的财务报表和统计报表判断金融机构的经营管理和风险状况;
       10.履行对本行的忠实与勤勉义务;
       11.有下列情形之一的,不得担任本行董事:
       (1)有故意或重大过失犯罪记录的;
       (2)有违反社会公德的不良行为,造成恶劣影响的;
       (3)对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任,情节严重的;
       (4)担任或曾任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照的机构的董事或高级管理人员的,但能够证明本人对曾任职机构被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外;
       (5)因违反职业道德、操守或者工作严重失职,造成重大损失或恶劣影响的;
       (6)指使、参与所任职机构不配合依法监管或案件查处的;
       (7)被取消终身的董事和高级管理人员任职资格,或受到监管机构或其他金融管理部门处罚累计达到2次以上的;
       (8)本人或其配偶仍有数额较大的逾期债务未能偿还,包括但不限于在本行的逾期贷款;
       (9)本人及其近亲属合并持有本行5%以上股份,且从本行获得的授信总额明显超过其持有的本行股权净值;
       (10)本人及其所控股的股东单位合并持有本行5%以上股份,且从本行获得的授信总额明显超过其持有的本行股权净值;
       (11)本人或其配偶在持有本行5%以上股份的股东单位任职,且该股东单位从本行获得的授信总额明显超过其持有的本行股权净值,但能够证明授信与本人及其配偶没有关系的除外;
       (12)存在其他所任职务与其在本行拟任、现任职务有明显利益冲突,或明显分散其本行履职时间和精力的情形。
       (二)独立董事任职资格
       本行独立董事候选人应符合以下条件:
       1.具备担任本行董事的资格,还应当是法律、经济、金融或财会方面的专家,并符合相关法规规定。
       2.不在本行担任除董事以外的其他职务,并与本行及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系;
       3.具有本科(含本科)以上学历或相关专业中级以上职称;
       4.下列人员不得担任本行独立董事:
       (1)本人及其近亲属合并持有本行1%以上股份;
       (2)本人或其近亲属在持有本行1%以上股份的股东单位任职;
       (3)本人或其近亲属在本行、本行控股或者实际控制的机构任职;
       (4)本人或其近亲属在不能按期偿还本行贷款的机构任职;
       (5)本人或其近亲属任职的机构与本行之间存在因法律、会计、审计、管理咨询、担保合作等方面的业务联系或债权债务等方面的利益关系,以致于妨碍其履职独立性的情形;
       (6)本人或其近亲属可能被本行大股东、高管层控制或施加重大影响,以致于妨碍其履职独立性的其他情形;
       (7)存在其他相关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件中关于不得担任本行独立董事情形的相关人员。
       5.国家机关工作人员不得兼任本行独立董事。已经提名董事的股东不得再提名独立董事。同一股东只能提出一名独立董事。
       6.本行独立董事不得在超过两家商业银行同时任职。独立董事在本行每届任职期限为三年,任职时间累计不得超过六年。
       (三)董事提名的限制性规定
       1.董事不得在可能发生利益冲突的金融机构兼任董事。
       2.同一股东及其关联人不得向本行同时提名董事和监事的人选。
       五、推荐人应提供的相关文件
       (一)推荐人推荐董事候选人,须向本行提供下列文件:
       1.董事候选人推荐表(原件);
       2.推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
       3.推荐的董事候选人学历、学位证书、专业技术职务证明复印件(原件备查);
       4.原任职单位对董事候选人的品行、业务能力、管理能力、工作业绩、不足之处等方面的综合鉴定(原件);
       5.原任职单位对董事候选人出具的离任审计报告或经济责任审计报告(原件)。报告内容包括但不限于: ①分管业务经营状况;②合法合规情况;③内控建设和风险管理情况; ④职责范围内发生的重大经济或刑事案件、重大违法违规问题以及本人所应承担的责任;⑤审计结论。
       6.个人及其主要家庭成员的征信报告;
       7.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
       注:1、若推荐的董事候选人为本行现任董事,则仅需提供董事候选人推荐表(原件)即可;
       2、本项第4项综合鉴定和第5项审计报告可暂缓提供,但必须在本行召开董事会换届的股东大会之日前提供至本行。
       (二)若推荐人为本行股东,则推荐人应同时提供下列文件:
       1.如是自然人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
       2.如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(原件备查)。
       (三)推荐人向本行推荐董事候选人的方式如下:
       1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;提交的文件资料若为复印件,需加盖推荐人单位公章。
       2.推荐人须在2018年8月5日18:00前将相关文件送达或邮寄(以收件邮戳时间为准)至本行指定联系人处。
       3.若推荐人以邮寄方式送达,推荐人需在邮件发出当日将相关推荐信息告知本行联系人。
       六、联系方式
       联系人:刘二普(15738169608) 刘伟(15038883799)
       联系电话/传真:0375-2905303
       E-mail:pdscbdb@163.com
       联系地址:河南省平顶山市湛河区亚兴路1号院
       邮政编码:467000
       本行股东如有关于本次董事会换届的任何疑问,请与本行以上人员联系。
 


 
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                2018年8月1日

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